紧迫!公安部民政部双双提示一事 已有多人被骗_社会万象_消息_星

来源:http://www.kumartuly.com 作者: 2017-05-01 17:41

星岛环球网消息:非法集资不是一个新词,然而披上“经济新业态;、“金融立异;的外衣后,非法集资的迷惑性大大加强。

25日,公安部和民政部提醒宽大民众务必注意小心。公安部还重点提示,防备非法集资要留神九种景象。

非法集资案件数及涉案金额“双降; ,但情势依然严重

处理非法集资部际联席会议成员中的十三个部分25日在北京召开座谈会,依据座谈会上流露的新闻,2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元,同比分辨降落14.48%、0.11%。

非法集资案件数跟涉案金额近年来首次呈现“双降;,前两年案件集中暴发、急剧攀升的势头已经有所遏制。但非法集资局势仍然庞杂严格,案件总量仍处于历史高位,大案要案频发,化解处置压力依然较大。

资料图 广东省公安厅某次打击非法集资行为中缉获的涉案物品 陈骥? 摄

非法集资“穿新衣; 出现“下乡进村;趋势

据处置非法集资部际联席会议办公室剖析,当前非法集资组织化、网络化趋势日益显明,非法集资犯罪伎俩也是一直翻新,犯罪分子假借逢迎国度政策,打着“经济新业态;“金融翻新;等幌子,从商品营销、资源开发、种植养殖等“实体经济;向理财、众筹、期货、虚构货泉等纯洁“资本运作;改变,噱头更新鲜,困惑性更强,投资者分辨难度加大,消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷,互联网+传销+非法集资模式案件多发,层级扩大快,沾染性很强,防范打击难度进一步加大。

此外,近年来,非法集资运动浮现“下乡进村;趋势,一些处所的农夫配合社打着合作金融旗帜,冲破“社员制;“关闭性;准则,超范畴对外吸收资金;有的协作社公然设破银行式的营业网点、大厅或营业柜台,诈骗误导乡村大众;有的投资理财公司、非融资性担保公司面目全非,在农村广布“熟人业务员;,虚构高额回报理财产品接收资金。

材料图 成都警方在一次举动中向大众发放资料 成公宣 摄

公安部提醒:防范非法集资 重点警惕九种现象

公安部经济犯罪侦察局根据打击非法集资的实际,总结出九种现象,特别提醒公众感性投资、防范非法集资。这些现象包含:

1、所许诺的投资收益率畸高,尤其是承诺“静态;、“动态;收益等回报方式;

2、电话推介、设立大批分支机构推介“投资项目;;在街头、超市、商场等人群密集、流动场所及金融机构办公场所邻近发放“理财产品;广告;频繁招揽老年人投资,尤其以公开讲座、聚首、馈赠礼品等方式吸引老年人参加;

3、以“虚拟货币;、“资金互助;及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资,投资金额不限且许诺固定回报;声称成立私募股权投资合伙企业,但并不办理合伙企业的工商注册登记手续;

4、公司法定代表人、股东、高管人员应用虚伪身份注册、经营或有不良信用记载、网上负面信息;

5、公司注册地、网站注册地、服务器所在地在境外或高管系外籍人员的公司,以公开讲座、报告等方式吸引投资;

6、以各种“山寨;声誉名称和所谓的名人、专家做广告宣扬,以及以大型聚会、庆典等方式宣传、推介“投资名目;;

7、请求向个人账户交付投资款、以现金、POS刷卡等方法交付投资款或者让投资人在境外开立银行账户划转投资款。

8、收取投资款的账户系以外籍人员尤其是东南亚籍人员身份在境内开立;

9、声称与银行“策略合作;或者宣称干部的资金由银行托管、监管,但实际上仅仅是在银行开立有账户。

民政部提醒:警惕养老服务领域非法集资

老年人大多数金融常识欠缺,特别轻易被勾引上当,长短法集资受害的重灾区。民政部将对民政业务领域涉嫌非法集资活动的各类信息进行监测预警,及时辨认监测并通报以发行养老理财打算等方式向不特定的老年群体筹集资金,或者以高利回报为引诱发行养老服务会员卡等涉嫌非法集资犯罪恶为,辅助老年人等群体保护本身财产保险。

民政府相关负责人还特殊提醒要警戒三种养老服务领域的非法集资:

1、以提供“养老服务;等名义吸收资金。这类非法集资行为不具备提供养老服务的真实内容或者不以提赡养老服务为主要目的,以养老服务为名收取会员费、“保障金;,并许诺还本付息或者给付回报等方式非法吸收公家资金。

2、以相干“销售产品;等名义吸收资金。这类非法集资行动是指养老服务机构不存在销售商品的实在内容或者不以销售商品为重要目标,以商品回购、存放代售、花费返利等方式吸收大众资金。

3、以投资“养老公寓;、“养老院;等名义吸收资金。这类非法集资行为是指不拥有房地产销售的真实内容或者不以房地产销售为主要目的,打着投资养老公寓、养老地产等幌子,以返本销售、售后包租、商定回购等方式非法吸收公众资金。还有局部以投资养老基地、养老建设项目等名义,承诺给付高额回报,非法吸收公众资金。

近期将开展涉嫌非法集资风险专项排查活动

根据部署,处置非法集资部际联席会议办公室将在今年5月至7月组织各省(区、市)政府发展涉嫌非法集资风险专项排查活动,对投资征询、财产治理、第三方理财、担保等投融资中介机构,网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业,私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场合等行业企业及关系企业,各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等重点范畴、主体,开展全面危险排查。

7月至9月组织开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清算活动,对各类载体宣布传布的涉嫌非法集资广告资讯信息进行全面排查,及时查处守法犯罪线索,污染市场环境。

资料图 甘肃兰州警方某次捣毁六个以推介保健药品为名非法集资窝点后查扣的物品 李延成 摄

另据懂得,为了加大打击非法集资力度,《处置非法集资条例》正在酝酿出台。《条例》将赋予地方人民政府对非法集资活动的行政查处权利,解决地方国民政府有责无权、根据不足、手腕缺少等凸起问题。目前《条例》送审稿已征求地方和部门意见,国务院法制办会同银监会正在根据反馈看法进行修正完美,将尽快出台,为防范和处置非法集资供给法律轨制保障。

此外,监管部门还在研讨将波及非法集资职员纳入金融失信人黑名单,对非法集资犯法分子履行结合信誉惩戒。

起源:中新网